Полицейские Курского района выявили факты неправомерного оборота средств платежей

Следственным подразделением Отдела МВД России по Курскому району расследован ряд уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей.

В рамках следствия установлено, что трое курян за вознаграждение соглашались на предложения посторонних лиц стать директорами организаций, к деятельности которых не будут иметь никакого отношения.

После оформления фирм на свое имя фигуранты, в том числе, подавали документы на подготовку договоров дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем все полученные данные передавались третьим лицам в их полное распоряжение. Таким образом посторонние получали возможность к обороту денежных средств.

Факты создания фиктивных организаций выявлялись в ходе проверок различными надзорными органами.

В рамках следствия причастность троих курян к преступлениям доказана. Уголовные дела переданы в суд для вынесения законного решения.

Согласно ст. 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей за это преступление предусмотрено наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до шести лет.